Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban
  • Kiberbűnözéssel, csalással,  kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében vettek részt a nyomozók a nemzetközi együttműködésben.
  • A SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) által koordinált nemzetközi műveletben vettek részt, a magyar egységek.

A bűnözői csoport a bűncselekményekből származó bevételeinek tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább 200 bankszámlát nyittatott Magyarországon, és több száz számlát vezetett Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban, Hollandiában.

Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A közös művelet előkészítésére 2021 decemberében Szegeden, a román és a görög rendőrség és igazságügyi szervek képviselői, valamint a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai jelenlétében került sor.

2021. július 7-én egy összehangolt akció keretében egyszerre 29 helyszínen történtek házkutatások Romániában és Görögországban, amelynek eredményeképpen 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.

A házkutatások során olyan bizonyítékokat is lefoglaltak a bűnszervezet tagjaitól, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókjaikhoz, majd ott átírták az Amazon platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra.

Ezzel a sértettek a rendeléseik alapján teljesített kifizetései nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek.

A bűnszervezet csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, és a cégeket, illetve a céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal ejtették tévedésbe az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 euró bevételre tettek szert.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás, elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége okán továbbra is folyamatban van. A nyomozást magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti. - tájékoztat a police.hu

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Bel 2022-01-25 | 10:02

Az adóvisszatérítésre nem tehetik rá a kezüket a végrehajtók

  • Egy újabb döntés az emberek érdekében.
Bel 2021-10-15 | 10:37
Várakozások: a Fidesz választóinak 91%-a, az ellenzéki választók 31%-a is a Fidesz győzelmét jósolja 2022-ben

Várakozások: a Fidesz választóinak 91%-a, az ellenzéki választók 31%-a is a Fidesz győzelmét jósolja 2022-ben

  • Ezzel a magyar választók kétharmada Orbán Viktor győzelmét várja jövőre.
  • Az aktív szabazók körében jelenleg az ellenzék 36, míg a kormányoldal 45 százalékra számíthatna.
  • Bejutás-esélyes a Kétfarkú Kutyapárt: a Medián után a Századvég is 5%-ra mérte a pártot.
Bel 2021-10-20 | 09:55
Márki-Zay hátán mászik vissza a bukott múlt

Márki-Zay hátán mászik vissza a bukott múlt

  • Az eddig Karácsony mögött álló Bajnai Gordon is új mozgalmat indít, minden választókerületbe akarnak szavazatszámlálót.
  • Ez teljesen legitim cél, csak annyi vele a bibi, hogy maga Márki-Zay ismerte el egy hangfelvételen: az országgyűlési választásokon nem lehet csalni.
Bel 2021-05-12 | 09:00
A baloldali ellenzék az oltásellenes kampánnyal sem tudta beérni a Fideszt - a Medián szerint is vezet a kormánypárt

A baloldali ellenzék az oltásellenes kampánnyal sem tudta beérni a Fideszt - a Medián szerint is vezet a kormánypárt

  • A közvélemény-kutatások legutóbbi trendjei alapján a baloldali ellenzék a harsány oltás- és vakcinaellenes kampány ellenére sem tudta befogni a Fideszt.
  • Még úgy sem, hogy a teljes liberális, ellenzéki média ugyanúgy a bizalmatlanság felszításában, és a hangulatkeltésben volt érdekelt, mint a vele szoros szövetségben álló baloldali ellenzék.
  • A Medián legfrisebb felmérése alapján a kormány járványellenes intézkedései bebiztosították a Fidesz előnyét a baloldali ellenzékkel szemben.
Bel 2021-09-09 | 22:38
Orbán: nagy szellemekre van szükség

Orbán: nagy szellemekre van szükség

  • A tehetséggondozás a magyar nemzet legnagyobb kihívása és erőforrása egyben – mondta Orbán Viktor.
Bel 2021-07-07 | 10:51
5 millió 519 ezer a beoltott, 44 az új fertőzött, elhunyt egy beteg

5 millió 519 ezer a beoltott, 44 az új fertőzött, elhunyt egy beteg

  • 5 102 847 fő már a második oltását is megkapta.
  • A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 740 535 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 37 804 főre csökkent.
  • 80 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 17-en vannak lélegeztetőgépen.
  • A regisztráltak száma 5 millió 466 ezer fő, és 93%-uk már fel is vette az oltást.
Bel 2021-11-03 | 14:27
Magyar György: "mi, akik a jogállamért ordítunk rendszerszerűen, nem tiporhatjuk a jogállamot"

Magyar György: "mi, akik a jogállamért ordítunk rendszerszerűen, nem tiporhatjuk a jogállamot"

  • Magyar György "politikai dumának" nevezte a feles alkotmányozás ötletét.