Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban
  • Kiberbűnözéssel, csalással,  kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében vettek részt a nyomozók a nemzetközi együttműködésben.
  • A SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) által koordinált nemzetközi műveletben vettek részt, a magyar egységek.

A bűnözői csoport a bűncselekményekből származó bevételeinek tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább 200 bankszámlát nyittatott Magyarországon, és több száz számlát vezetett Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban, Hollandiában.

Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A közös művelet előkészítésére 2021 decemberében Szegeden, a román és a görög rendőrség és igazságügyi szervek képviselői, valamint a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai jelenlétében került sor.

2021. július 7-én egy összehangolt akció keretében egyszerre 29 helyszínen történtek házkutatások Romániában és Görögországban, amelynek eredményeképpen 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.

A házkutatások során olyan bizonyítékokat is lefoglaltak a bűnszervezet tagjaitól, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókjaikhoz, majd ott átírták az Amazon platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra.

Ezzel a sértettek a rendeléseik alapján teljesített kifizetései nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek.

A bűnszervezet csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, és a cégeket, illetve a céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal ejtették tévedésbe az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 euró bevételre tettek szert.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás, elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége okán továbbra is folyamatban van. A nyomozást magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti. - tájékoztat a police.hu

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Bel 2022-01-20 | 18:34
Tordai: Rá lehet engedni a világpiaci árakat a lakosságra

Tordai: Rá lehet engedni a világpiaci árakat a lakosságra

  • A sztálinista kullancspárt verőlegénye is ugyanazt a követ fújja, mint Márki-Zay és Gyurcsány.
Bel 2021-09-06 | 14:35
Elérte az afgán migránshullám a déli határt

Elérte az afgán migránshullám a déli határt

  • Múlt héten rekordmennyiségű migránst tartóztattak fel a magyar hatóságok.
  • Karácsony 2018 előtt "nyamvadt kerítésnek" nevezte a déli határzárat.
Bel 2021-11-15 | 13:54
Újabb embercsempész rendőrkézen

Újabb embercsempész rendőrkézen

  • Az M8-as autópálya Fejér megyei szakaszán igazoltatott sofőr, négy illegális migránst szállított járművében.
Bel 2021-11-03 | 07:27
A moldáv férfi 11 illegális migránst akart átcsempészni az országon

A moldáv férfi 11 illegális migránst akart átcsempészni az országon

  • A Kisbéri Rendőrkapitányság járőrei 2021. november 3-án hajnalban Bakonyszombathelyen állítottak meg egy személygépkocsit.
  • A járműben a 30 éves sofőrön kívül 11, magát szír állampolgárnak valló férfi utazott, akik az országban való jogszerű tartózkodásukat nem tudták igazolni.
  • Az egyenruhások mindannyiukat előállították a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságra.
  • Az illegális migránsokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
  • A sofőr ellen embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indul eljárás.
Bel 2022-02-15 | 14:36
Szanyi Márki-Zayról: "Ez a pali az összevissza beszédével egyébként is szétzilál minden esélyt"

Szanyi Márki-Zayról: "Ez a pali az összevissza beszédével egyébként is szétzilál minden esélyt"

  • Szerinte ha a baloldali minsizterelnök-jelölt 40 százaléknyi esélyt lát a győzelmére, akkor az nulla.
Bel 2021-08-02 | 10:20
Útdíj vár az autósokra, Karácsony a hétvégi LMP-s rendezvényen aláírta

Útdíj vár az autósokra, Karácsony a hétvégi LMP-s rendezvényen aláírta

  • Az 1 százalékos Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje ellátogatott a 2 százalékos LMP-hez.
  • Ahhoz a párthoz, amelyet 2013-ban ő szakított szét, hogy Bajnaival fogjon később össze. Aztán abból se lett semmi.
  • A másik 2 százalékos pártot, az MSZP-t nem hívták meg a nagy találkozóra.
  • Minek is tették volna: mindhárom párt túlélése Gyurcsány Ferenc jóindulatától függ, ő döntheti el, kit tesz lélegeztető-gépre, azaz kit vesz fel a közös listára.
Bel 2021-08-31 | 12:00
Kocsis Máté: aki nem akarja, hogy Gyurcsányék újra hazudjanak reggel, éjjel meg este, azt arra kérjük, írja alá a petíciónkat!

Kocsis Máté: aki nem akarja, hogy Gyurcsányék újra hazudjanak reggel, éjjel meg este, azt arra kérjük, írja alá a petíciónkat!

  • Fontos, hogy minden magyart emlékeztessenek arra, hogyan kormányoztak azok a baloldali szereplők, akik most vissza akarnak térni a hatalomba - mondta a Fidesz frakcióvezetője.