Címlap Bel

Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

BENNFENTES
2021-07-15 | 17:46
Frissítve!
Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban
  • Kiberbűnözéssel, csalással,  kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében vettek részt a nyomozók a nemzetközi együttműködésben.
  • A SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) által koordinált nemzetközi műveletben vettek részt, a magyar egységek.

A bűnözői csoport a bűncselekményekből származó bevételeinek tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább 200 bankszámlát nyittatott Magyarországon, és több száz számlát vezetett Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban, Hollandiában.

Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A közös művelet előkészítésére 2021 decemberében Szegeden, a román és a görög rendőrség és igazságügyi szervek képviselői, valamint a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai jelenlétében került sor.

2021. július 7-én egy összehangolt akció keretében egyszerre 29 helyszínen történtek házkutatások Romániában és Görögországban, amelynek eredményeképpen 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.

A házkutatások során olyan bizonyítékokat is lefoglaltak a bűnszervezet tagjaitól, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókjaikhoz, majd ott átírták az Amazon platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra.

Ezzel a sértettek a rendeléseik alapján teljesített kifizetései nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek.

A bűnszervezet csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, és a cégeket, illetve a céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal ejtették tévedésbe az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 euró bevételre tettek szert.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás, elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége okán továbbra is folyamatban van. A nyomozást magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti. - tájékoztat a police.hu

Címkék:

#csalás #nyomozás #Magyar Rendőrség #kábítószerkereskedelem #SELEC #pénzmosás

Ajánljuk figyelmedbe:

Bel 2021-06-02 | 19:27
Hajdu János, a TEK vezetője: "A Felderítési igazgatóság hetek óta dolgozott az ügyön, megállapították, hogy a 21 éves férfi olyan internetes oldalakon chatel, amelyek az Iszlám Államhoz köthetőek"

Hajdu János, a TEK vezetője: "A Felderítési igazgatóság hetek óta dolgozott az ügyön, megállapították, hogy a 21 éves férfi olyan internetes oldalakon chatel, amelyek az Iszlám Államhoz köthetőek"

  • A 21 éves férfi azt vállalta ezekben, hogy csőbombát készít és azt Magyarországon, egy tömegrendezvényen használja majd fel.
  • Budapesten vagy más magyar területen - mondja Hajdu János.
Bel 2021-07-18 | 15:58
Hadházy is azt hazudja, a kínai vakcina hatástalan

Hadházy is azt hazudja, a kínai vakcina hatástalan

  • Az állatorvos végzettségű korrupcióvadász ugyanazt hazudja, mint Karácsony Gergely.
  • A szekszárdi képviselő sem vesz tudomást arról, ha a kínai hatástalan lenne, akkor jelenleg is derékig állnánk a harmadik hullámban.
Bel 2021-11-30 | 11:45
Elfogtak egy észak-macedón embercsempészt, aki hat migránsnak nyújtott segítséget az országhatár illegális átlépésében

Elfogtak egy észak-macedón embercsempészt, aki hat migránsnak nyújtott segítséget az országhatár illegális átlépésében

  • A járőrök egy szabadságát töltő kollégájuk észlelése és jelzése alapján 2021. november 30-án 8 óra 45 perckor Domaszék külterületén ellenőriztek egy német honosságú Opel Zafira típusú személyautót és annak észak-macedón sofőrét. 
  • A gépjármű ellenőrzése során az egyenruhások az utastárben 6 férfit találtak, akik magukat török, szír és afgán állampolgárnak vallották, azonban sem személyazonosságukat sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni. 
  • A rendőrök a 39 éves férfit előállították a Szeged Határrendészeti Kirendeltségre, ahol embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indul ellene eljárás. 
  • A határsértőkkel szemben a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.
Bel 2021-08-06 | 11:04
Orbán: a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy létezik egy konzervatív nemzeti alternatíva, amely a mindennapokban sikeresebb

Orbán: a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy létezik egy konzervatív nemzeti alternatíva, amely a mindennapokban sikeresebb

  • Az amerikai Tucker Carlsonnak, a FOX News sztárműsorvezetőjének adott interjút a miniszterelnök, angolul.
Bel 2021-09-30 | 14:34
A tönkrevert, a vereségbe beleőszült Jakab harcba hív

A tönkrevert, a vereségbe beleőszült Jakab harcba hív

  • Két és fél nap bujkálás után Jakab Péter új videóval jelentkezett Facebook-oldalán.
  • Érthető, hogy el volt tűnve, a BENNFENTES korábbi értesülései szerint nagyon megviselte a negyedik helyezés.
  • Megint harcba hívja az embereket, csak hát ahhoz erő is kellene.
  • Az meg nincs, lásd megalázó negyedik helyezés a Gyurcsány-showban.
Bel 2022-03-07 | 07:47
Minden magyarnak jó, de a baloldal minden fronton támadja a rezsicsökkentést

Minden magyarnak jó, de a baloldal minden fronton támadja a rezsicsökkentést

  • Cseh Katalin arról nem ad számot, mi történt 4,8 milliárd forinttal a céghálójában, de Paks II-t leállítaná.
Bel 2022-01-31 | 12:00
Harmincnégy illegális szír migránst találtak elbújva

Harmincnégy illegális szír migránst találtak elbújva

  • A Bács-Kiskun megyében szolgálatot teljesítő egyenruhások 2022. január 31-én 10 órakor 34 külföldit tartóztattak fel Hóduna térségében.
  • Az illegális migránsok szír állampolgárnak vallották magukat, és jogellenesen jutottak be az ország területére.
  • A határsértők sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.
  • Rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérik őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.
Bel 2021-11-05 | 09:28
 A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg

 A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg

  • A beoltottak száma 5 967 747 fő, közülük 5 748 682 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 315 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. 
  • 6804 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 892 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.
  • Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 804 720 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 260 főre emelkedett.
  • 3629 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 366-en vannak lélegeztetőgépen.