Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

2021-07-15 | 17:46

Frissítve!

Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

Kiberbűnözéssel, csalással, kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében vettek részt a nyomozók a nemzetközi együttműködésben.
A SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) által koordinált nemzetközi műveletben vettek részt, a magyar egységek.

A bűnözői csoport a bűncselekményekből származó bevételeinek tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább 200 bankszámlát nyittatott Magyarországon, és több száz számlát vezetett Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban, Hollandiában.

Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A közös művelet előkészítésére 2021 decemberében Szegeden, a román és a görög rendőrség és igazságügyi szervek képviselői, valamint a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai jelenlétében került sor.

2021. július 7-én egy összehangolt akció keretében egyszerre 29 helyszínen történtek házkutatások Romániában és Görögországban, amelynek eredményeképpen 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.

A házkutatások során olyan bizonyítékokat is lefoglaltak a bűnszervezet tagjaitól, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókjaikhoz, majd ott átírták az Amazon platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra.

Ezzel a sértettek a rendeléseik alapján teljesített kifizetései nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek.

A bűnszervezet csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, és a cégeket, illetve a céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal ejtették tévedésbe az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 euró bevételre tettek szert.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás, elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége okán továbbra is folyamatban van. A nyomozást magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti. - tájékoztat a police.hu

Címkék:

#csalás #nyomozás #Magyar Rendőrség #kábítószerkereskedelem #SELEC #pénzmosás

Ajánljuk figyelmedbe:

Bel 2021-12-10 | 07:25

Kettős rendőri akció: Embercsempészt és illegális határátlépőket kaptak el

A Bács-Kiskun megyei rendőrök egy román csempészt vettek őrizetbe és 15 illegális migránst tartóztattak fel.

Bel 2021-07-01 | 19:19

A gyermekvédelem melletti kiállása miatt csonkítással fenyegették meg Szánthó Miklóst

Rendszeresen bolsevik és dehumanizáló fenyegetések érnek bárkit, aki ellent mer mondani, vagy szembeszegül a liberális mainstreammel.
Az Alapjogokért Központ vezetője hangsúlyozta, hogy nem fognak megijedni, "a jó, a teremtés rendje melletti elkötelezettségünket nem befolyásolja az ilyen bolsevik tempó".

Bel 2021-11-03 | 07:00

Exkluzív fotók: Égette a tízmilliókat az esküvőjén a milliárdos EU-s pályázati ügyekbe keveredett Cseh Katalin

Luxusesküvőn házasodott össze Cseh Katalin és Berg Dániel 2021 augusztusában.
A BENNFENTES megszerezte a luxuslagzi fotóit: arany, pezsgő és elképesztő rongyrázás mindenütt.
Míg a rendre biztonsági őr figyelt, a fotókat a Momentum belső köreiből szivárogtatták ki.

Bel 2021-12-01 | 09:15

Az Oltási akcióban eddig összesen 886 ezren vettek fel oltást, közülük 725 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel

A beoltottak száma 6 132 549 fő, közülük 5 847 405 fő már a második oltását is megkapta, 2 559 096 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.
11 152 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 114 260 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.
Elhunyt 192 többségében idős, krónikus beteg, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 891 691 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 187 856 főre emelkedett.
7546 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 562-en vannak lélegeztetőgépen.
Az Oltási akcióban eddig összesen 886 ezren vettek fel oltást, közülük 725 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 108 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

Bel 2022-03-31 | 18:21

Egyetlen Orbán-interjú megmutatja, mennyivel több a miniszterelnök ellenfeleinél

Az Origónak adott választás előtti interjút a miniszterelnök.
Koherens, egyértelmű válaszokat adott egy nehéz és kiismerhetetlen helyzetben.
Semmi vagdalkozás, semmi nagyotmondás, csak tények, és a történelem ismeretéből fakadó következteések, valamint a jelen és a valóság ismerete.
Orbán egyetlen interjúban többet és mélyebbet mond, mint ellenfelei egy év alatt összesen.

Bel 2022-01-02 | 12:01

Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 20 migráns Ásotthalomnál

A Szeged Határrendészeti Kirendeltség és a Készenléti Rendőrség járőrei lakossági jelzésre Ásotthalom külterületén 2022. január 2-án 9 óra 30 perckor 20 illegális migránst tartóztattak fel.
Ellenőrzésük során a csoport tagjainak egyike török, a többiek szír állampolgárnak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni.
A határsértőkkel szemben a rendőreink a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően jártak el.

Bel 2021-09-06 | 10:01

Vasárnap letették a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét Debrecenben

A komplexum abban segít majd, hogy önellátó lehessen az ország oltóanyagból.

Bel 2021-07-02 | 16:15

Karácsony megint a keleti vakcinák ellen uszít az antitest-szűréssel

Az oltásellenes baloldal nem tud kibújni a bőréből.
Ha a kínai vakcina nem lenne hatásos, akkor nem sikerült volna letörni a járványt.
Az igazán érdekes az lesz, a Főváros kitől szerzi be az antitest-szűrés eszközeit.
Tavaly ugyanis nagyot taroltak a fővárosi beszerzésekkel a Gyurcsány és Bajnai miniszterelnöksége alatt favorizált egészségügyi szolgáltatócégek.