Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban

Magyar nyomozók vettek részt OPERATION WALL STREET kódnéven futó nyomozásban
  • Kiberbűnözéssel, csalással,  kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással foglalkozó nemzetközi bűnszervezet felszámolása érdekében vettek részt a nyomozók a nemzetközi együttműködésben.
  • A SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) által koordinált nemzetközi műveletben vettek részt, a magyar egységek.

A bűnözői csoport a bűncselekményekből származó bevételeinek tisztára mosása érdekében hamis okmányokkal legalább 200 bankszámlát nyittatott Magyarországon, és több száz számlát vezetett Spanyolországban, Lengyelországban, Németországban, Hollandiában.

Ezeken a számlákon keresztül mozgatták a bűncselekményekből származó 2 millió eurós vagyont.

A közös művelet előkészítésére 2021 decemberében Szegeden, a román és a görög rendőrség és igazságügyi szervek képviselői, valamint a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai jelenlétében került sor.

2021. július 7-én egy összehangolt akció keretében egyszerre 29 helyszínen történtek házkutatások Romániában és Görögországban, amelynek eredményeképpen 220 000 euró készpénzt, bankkártyákat, mobiltelefonokat, laptopokat és luxusautókat foglaltak le a nyomozók.

A házkutatások során olyan bizonyítékokat is lefoglaltak a bűnszervezet tagjaitól, amelyek bizonyítják, hogy az elkövetők adathalász módszerekkel szerezték meg az Amazon platformot használó felhasználók adatait. Hozzáfértek az online áruházhoz tartozó felhasználói fiókjaikhoz, majd ott átírták az Amazon platformhoz tartozó számlaszámokat a bűnszervezet által használt számlaszámokra.

Ezzel a sértettek a rendeléseik alapján teljesített kifizetései nem az Amazon, hanem a bűnszervezet számláira kerültek.

A bűnszervezet csalások elkövetéséhez főként Németországban gazdasági társaságokat hozott létre, és a cégeket, illetve a céges bankszámlákat pedig bűncselekmények elkövetéséhez használták fel. Elsősorban turisztikai célú ingatlan-bérletre vonatkozó üzleti ajánlatokkal ejtették tévedésbe az embereket. Ezzel a módszerrel csak Németországban, mindössze két hónap alatt 440 000 euró bevételre tettek szert.

A nemzetközi bűnszervezettel szembeni nyomozás, elsősorban az igen kiterjedt, több országot érintő tevékenysége okán továbbra is folyamatban van. A nyomozást magyar részről a KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal folyamatosan segíti. - tájékoztat a police.hu

Címkék:

Ajánljuk figyelmedbe:

Bel 2022-03-08 | 13:55
Konvojban próbálták csempészni az illegális migránsokat

Konvojban próbálták csempészni az illegális migránsokat

  • Fejér megyei rendőrök 2022. március 8-án 11 óra 10 perckor a 8208-as számú úton, Bakonycsernye határában állítottak meg egy svéd honosságú járművet, amelyet egy ukrán állampolgárságú sofőr vezetett.
  • A járműben tíz felnőtt férfi utazott, akik közül három személy az intézkedés alól kivonta magát, és elfutott.
  • Őket jelenleg is nagy erőkkel keresik a rendőrök.
  • Az utasok – akik magukat afgán, illetve szír állampolgárnak vallották - sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták, ezért őket az egyenruhások a jármű vezetőjével együtt elfogták, és előállították a rendőrségre.
  • Az autó előfutója egy lengyel honosságú gépjármű volt, amelyben két fehérorosz állampolgárságú férfi utazott.
  • A rendőrök a jármű sofőrjét és utasát is elfogták, és további intézkedések végett előállították a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárás.
Bel 2022-01-12 | 09:18
Az új fertőzések 29%-át már az omikron vírusvariáns okozza

Az új fertőzések 29%-át már az omikron vírusvariáns okozza

  • A beoltottak száma 6 297 101 fő, közülük 6 039 940 fő már a második, 3 299 569 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.
  • 7883 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 308 877 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.
  • Elhunyt 67 többségében idős, krónikus beteg, a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 149 849 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 118 945 főre emelkedett.
  • 2758 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen. 
Bel 2022-02-28 | 12:27
12 szír illegális migránst csempészett a román sofőr

12 szír illegális migránst csempészett a román sofőr

  • A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai lakossági bejelentés alapján 2022. február 28-án 9 óra 10 perckor Pápa külterületén állítottak meg egy német rendszámú autót.
  • A gépjárművet egy román illetékességű 23 éves férfi vezette, és rajta kívül a járműben tartózkodott 12 személy, akik magukat szír állampolgárnak vallották.
  • A kilenc férfi, az egy nő és a két gyermek a jogszerű magyarországi tartózkodásukat nem tudták hitelt érdemlően igazolni.
  • A sofőrt a rendőrök előállították, vele szemben embercsempészés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás.
  • Az egyenruhások a magyar jogszabályoknak megfelelően intézkednek az illegális bevándorlók ideiglenes biztonsági határzárhoz való visszakíséréséről.
Bel 2021-06-30 | 10:51
Ravasz: próbakörre kölcsönkért rollert árult az interneten

Ravasz: próbakörre kölcsönkért rollert árult az interneten

  • Az óbudai nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 22 éves férfit.
Bel 2021-08-23 | 10:34
A Momentum szolidáris az egykori DK-s előválasztási kizárása miatt, de egyebet nem tud tenni

A Momentum szolidáris az egykori DK-s előválasztási kizárása miatt, de egyebet nem tud tenni

  • Katanics Sándor évtizedek óta ismert szereplője a veszprémi közéletnek.
  • Korábban a DK helyi szervezetét vezette, ám az oszágos elnökség mégsem őt, hanem egy ismeretlen jelöltet indít az előválasztáson.
  • A Momentum adott volna Katanicsnak "befogadó nyilatkozatot", hogy mégis indulhasson, de ezt a Demokratikus Koalíció megvétózta.
  • A Momentumnak így nem maradt más, mint a sajnálkozás és a szavakban kifejezett szolidaritás.
Bel 2022-02-16 | 10:05
Kedd esti szokásos szeánsz: Márki-Zay ismét a szavait magyarázta

Kedd esti szokásos szeánsz: Márki-Zay ismét a szavait magyarázta

  • Kedden este az ATV-n már sajnálta a fasisztázós szavait.
  • De hozzátette, Orbán.
  • Megint azzal érvelt, ő nyilvánvalóan nem azt akarta mondani, amit mondott.
  • De akkor miért azt mondta?
Bel 2021-07-07 | 12:22

Fricska: Orbán fogta magát, és megkereste az elveszett sajtószabadságot

  • Aki keres, talál.
  • Beugrott egy újságosstandhoz a miniszterelnök, és vásárolt egy stócnyit az "elnyomott", "elgyötört", "meggyalázott", "eltiport" ellenzéki magyar lapokból.
  • Arra reflektált ezzel Orbán, hogy Soros György egyik szervezete a "sajtószabadság ellenségeként" listázta őt a napokban.